通州一對夫妻注冊了11家空殼公司！騙取出口退稅2688萬元！
大家都知道
稅收是國家財政收入的最重要來源
誰也不能偷稅漏稅
不久前
在例行核查中，稅務機關
我發現幾家公司的稅務數據有問題
把線索交給公安部門
一起涉案數額特別巨大的
騙取出口退稅案
就此浮出水面
我們市通州區的一對夫婦路過11家空殼公司
騙取出口退稅2688萬元
現在
檢察院已經對這對夫婦提起公訴
事發后，
公安部門經調查發現
所涉公司的注冊地
他們集中在通州的張至善地區
奇怪的是，
這些公司的法定代表人
根本沒有經營企業的實力
李喜蓮 如東縣人民檢察院員額檢察官
經初步核實，公安機關發現這些公司的實際控制人是朱，負責這些公司賬戶資金流動的龔的妻子在2013年至2018年注冊了11家空殼公司。
為了騙取國家出口退稅，
朱和他的妻子是兩個
虛構的購買幻覺
制造虛假的交易流程
逃避稅務機關的檢查
他們聯系了20多人
虛開增值稅專用發票的上游“采購企業”
龔首先購買外匯來支付這些企業
扣除受益費后，企業
秘密轉移資金
打回了龔的親戚等人的賬戶
然后龔就把錢拿了回來
李喜蓮 如東縣人民檢察院員額檢察官
在申報出口退稅的最后一步，需要提供相應的出口信息和提單號。朱通過各種關系購買了他人的出口信息和提單號，然后將其應用到自己冒名成立的11家空殼公司，向海關申報出口，并附上增值稅專用發票，騙取出口退稅。
因為我怕我老公會有錢
在外面做愛。
妻子龔某主動問
負責公司的賬戶資金流動
這樣才能把錢牢牢掌握在自己手里
李喜蓮 如東縣人民檢察院員額檢察官
為了方便統計，龔還用記賬本記錄每天的資金往來和支付情況。短短半年，記錄了300多頁。由于案件涉案金額極大，我們積極提前介入，積極引導取證，并與公安機關、稅務機關進行了分析討論，理清了各節點犯罪嫌疑人之間的關系網絡。
在確鑿的證據面前
朱和他的妻子是兩個
承認自己的犯罪行為
并表示自愿招供和懲罰
李喜蓮 如東縣人民檢察院員額檢察官
家里最小的孩子才7歲，已經被自己拖累了一家人。他愿意簽署認罪聲明，積極退還賠償金，彌補國家稅收損失。目前，朱夫婦家屬主動退還賠償金410萬元。
據了解
朱夫婦通過了11家空殼公司
虛開近3000張增值稅專用發票
總價格和稅收與3億2700多萬一樣高
在2700萬元附近騙取出口退稅
目前
該案已由如東檢察院依法訴至法院
案件還在進一步審辦中